lavagem de dinheiro

STJ autoriza PF a interrogar Jaques Wagner sobre propina e repasse na campanha do petista Rui Costa

Segundo matéria veiculada na revista Época, o ministro Benedito Gonçalves, do Supremo Tribunal de Justiça, autorizou à Polícia Federal a…

8 anos ago

Delações da Itaipava devem complicar futuro político de petistas na Bahia

As planilhas da cervejeira Petrópolis foram entregues à Polícia Federal com nome, detalhes e valores de propinas pagos a políticos…

8 anos ago

Bruno Dauster, secretário do petista Rui Costa, era sócio do doleiro contraventor Alberto Yousseff

A cada dia que passa vai ficando mais nítido o envolvimento de petistas baianos em ações obscuras e irregulares no…

8 anos ago

Carlos Daltro deve delatar petista Jaques Wagner

Acusado pela Polícia Federal de ser “operador de Jaques Wagner” em ocasião da Operação Cartão Vermelho, o empresário Carlos Daltro…

8 anos ago

Desembargadores do TRF4: ausência de titularidade do triplex é compatível com crime de lavagem de dinheiro

A ausência de documentos que comprovem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era titular do triplex 164-A do…

9 anos ago

MPF: Caixa era usada como “uma espécie de ativo” da organização criminosa para corrupção, lavagem de dinheiro e prevaricação

O Ministério Público Federal afirma que a Caixa Econômica Federal era usada como "uma espécie de ativo" pela organização criminosa…

9 anos ago

Coaf e Cofeci apontam indícios de lavagem de dinheiro em patrimônio de Jair Bolsonaro e filhos

O jornal Folha de S. Paulo teve acesso, em cartórios, ao registro de casas e apartamentos adquiridos pelo presidenciável e…

9 anos ago

PF desvenda lavagem de dinheiro de R$ 6,3 mi em fazendas do ex-ministro Geddel

A Polícia Federal (PF) abriu mais uma frente de investigação sobre lavagem de dinheiro contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima…

9 anos ago

PF atribui crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro a Geddel e Lúcio por bunker

A Polícia Federal atribuiu ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e ao deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB), os crimes…

9 anos ago

Alexandre Aleluia comenta condenação de Lula: “ficou mais do que provado que o triplex era dele. Hoje é um dia para se comemorar”

A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e meio de prisão não causou surpresa no…

9 anos ago

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