Tag Archives: lavagem de dinheiro

Segundo matéria veiculada na revista Época, o ministro Benedito Gonçalves, do Supremo Tribunal de Justiça, autorizou à Polícia Federal a interrogar o ex-governador e secretário do também petista Rui Costa sobre repasses irregulares e propinas na Odebrecht na campanha de 2014.

As planilhas da cervejeira Petrópolis foram entregues à Polícia Federal com nome, detalhes e valores de propinas pagos a políticos a mando da construtora Odebretch chegando a um total de R$ 110 milhões via ‘Caixa 3’, segundo matéria veiculada na TV Globo. O que seria ‘Caixa 3’? Seria, segundo a …

A cada dia que passa vai ficando mais nítido o envolvimento de petistas baianos em ações obscuras e irregulares no que se refere ao superfaturamento da Arena Fonte Nova. O chefe da Casa Civil nos governos petistas Jaques Wagner e Rui Costa, Bruno Dauster mantinha relações próximas com interlocutores ligados …

Acusado pela Polícia Federal de ser “operador de Jaques Wagner” em ocasião da Operação Cartão Vermelho, o empresário Carlos Daltro vem sendo pressionado pela família para assinar um acordo de delação premiada contra toda a cúpula petista no governo de Bahia. Segundo fontes, “o desespero não é pouco”.

A ausência de documentos que comprovem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era titular do triplex 164-A do condomínio Solaris, no Guarujá, é “compatível” com o crime de lavagem de dinheiro, diz o acórdão do julgamento do petista publicado na terça-feira (6), pelo Tribunal Regional Federal da 4ª …

O Ministério Público Federal afirma que a Caixa Econômica Federal era usada como “uma espécie de ativo” pela organização criminosa supostamente liderada pelos ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, ambos do MDB, ambos presos – Cunha desde outubro de 2016, na Operação Lava Jato, Alves desde junho …

O jornal Folha de S. Paulo teve acesso, em cartórios, ao registro de casas e apartamentos adquiridos pelo presidenciável e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e seus três filhos, Flávio, Carlos e Eduardo – todos políticos – e descobriu que a família possui 13 imóveis com preço de mercado de, …

A Polícia Federal (PF) abriu mais uma frente de investigação sobre lavagem de dinheiro contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB). Desta vez, os investigadores veem indícios de lavagem de dinheiro do peemedebista por meio de “falso aluguel de maquinário agrícola” para as fazendas do ex-ministro. Os pagamentos sob suspeita …

A Polícia Federal atribuiu ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e ao deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB), os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, em relatório conclusivo sobre o bunker dos R$ 51 milhões, descoberto no âmbito da Operação Tesouro Perdido. A PF ainda atribuiu os crimes …

A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e meio de prisão não causou surpresa no líder do DEM na Câmara, vereador Alexandre Aleluia, opositor ferrenho ao petista. Para ele, era uma decisão esperada, já que, no entendimento do parlamentar, há provas contra o ex-presidente. “Natural. …