Tag Archives: lavagem de dinheiro

A Polícia Federal atribuiu ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e ao deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB), os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, em relatório conclusivo sobre o bunker dos R$ 51 milhões, descoberto no âmbito da Operação Tesouro Perdido. A PF ainda atribuiu os crimes …

A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e meio de prisão não causou surpresa no líder do DEM na Câmara, vereador Alexandre Aleluia, opositor ferrenho ao petista. Para ele, era uma decisão esperada, já que, no entendimento do parlamentar, há provas contra o ex-presidente. “Natural. …

Em entrevista ao Clarin, maior jornal da Argentina, o juiz federal Sérgio Moro analisou desempenho, histórico e desenvolvimento da Operação Lava Jato. Segundo o magistrado houve momentos de tensão durante a Lava Jato, principalmente no início, em 2014 nas primeiras prisões preventivas logo depois anuladas pelo Supremo Tribunal “contra profissionais …

Em mais um trecho de entrevista ao jornal argentino Clarin, o juiz federal Sérgio Moro detalha como funciona a delação premiada a malfeitores, benefícios e riscos. “Existem delitos praticamente silenciosos: somente os protagonistas podem prestar testemunho sobre os fato. O problema é que mesmo colaborando o delator é um criminoso, …

Recém eleito presidente petista no Rio de Janeiro, Washington Quaquá, afirmou via nota oficial que terá “confronto popular aberto nas ruas” caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja condenado na Operação Lava Jato. “Queremos, a partir do Rio de Janeiro, dizer em alto e bom som: condenar Lula …

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Norte apresentou denúncia contra os ex-presidentes da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, além de mais quatro envolvidos em esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os ex-parlamentares são acusados de receber pelo menos R$ 11,5 …

A força-tarefa da Operação Lava Jato denunciou na segunda-feira (22), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Sítio de Atibaia, interior de São Paulo. Além do ex-presidente, também foram denunciados outros 12 investigados. A denúncia refere-se à suposta propina de pelo …

Na tarde desta terça-feira (14), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal – STF, 83 pedidos de abertura de inquérito para investigar parlamentares e ministros citados nas delações de diretores e ex-diretores da empreiteira Odebrecht. Sob sigilo até o presente momento, os nomes da lista podem …

O pastor Silas Malafaia, da Associação Vitória em Cristo, ligada à Assembleia de Deus, foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Timóteo por lavagem de dinheiro. Em 16 de dezembro do ano passado, o pastor foi alvo de mandado de condução coercitiva – quando o investigado é levado a depor …

A Casa Rosada, sede da Presidência argentina, fez um pedido oficial e em seu texto solicita a lista completa de nomes que teriam recebido propinas na última década, bem como os montantes. Até agora a Justiça argentina possui dados parciais e não oficiais. Houve comentários informais dos Estados Unidos, mas não …