Tag Archives: lavagem de dinheiro

A ausência de documentos que comprovem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era titular do triplex 164-A do condomínio Solaris, no Guarujá, é “compatível” com o crime de lavagem de dinheiro, diz o acórdão do julgamento do petista publicado na terça-feira (6), pelo Tribunal Regional Federal da 4ª …

O Ministério Público Federal afirma que a Caixa Econômica Federal era usada como “uma espécie de ativo” pela organização criminosa supostamente liderada pelos ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, ambos do MDB, ambos presos – Cunha desde outubro de 2016, na Operação Lava Jato, Alves desde junho …

O jornal Folha de S. Paulo teve acesso, em cartórios, ao registro de casas e apartamentos adquiridos pelo presidenciável e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e seus três filhos, Flávio, Carlos e Eduardo – todos políticos – e descobriu que a família possui 13 imóveis com preço de mercado de, …

A Polícia Federal (PF) abriu mais uma frente de investigação sobre lavagem de dinheiro contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB). Desta vez, os investigadores veem indícios de lavagem de dinheiro do peemedebista por meio de “falso aluguel de maquinário agrícola” para as fazendas do ex-ministro. Os pagamentos sob suspeita …

A Polícia Federal atribuiu ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e ao deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB), os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, em relatório conclusivo sobre o bunker dos R$ 51 milhões, descoberto no âmbito da Operação Tesouro Perdido. A PF ainda atribuiu os crimes …

A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e meio de prisão não causou surpresa no líder do DEM na Câmara, vereador Alexandre Aleluia, opositor ferrenho ao petista. Para ele, era uma decisão esperada, já que, no entendimento do parlamentar, há provas contra o ex-presidente. “Natural. …

Em entrevista ao Clarin, maior jornal da Argentina, o juiz federal Sérgio Moro analisou desempenho, histórico e desenvolvimento da Operação Lava Jato. Segundo o magistrado houve momentos de tensão durante a Lava Jato, principalmente no início, em 2014 nas primeiras prisões preventivas logo depois anuladas pelo Supremo Tribunal “contra profissionais …

Em mais um trecho de entrevista ao jornal argentino Clarin, o juiz federal Sérgio Moro detalha como funciona a delação premiada a malfeitores, benefícios e riscos. “Existem delitos praticamente silenciosos: somente os protagonistas podem prestar testemunho sobre os fato. O problema é que mesmo colaborando o delator é um criminoso, …

Recém eleito presidente petista no Rio de Janeiro, Washington Quaquá, afirmou via nota oficial que terá “confronto popular aberto nas ruas” caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja condenado na Operação Lava Jato. “Queremos, a partir do Rio de Janeiro, dizer em alto e bom som: condenar Lula …

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Norte apresentou denúncia contra os ex-presidentes da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, além de mais quatro envolvidos em esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os ex-parlamentares são acusados de receber pelo menos R$ 11,5 …