A nova fase da Operação Compliance Zero caiu como uma bomba no mercado financeiro e no meio político após a prisão de Renato Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos nomes mais conhecidos do setor bancário no Brasil. As investigações apontam para a existência de uma estrutura paralela apelidada …
Leia mais
O delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo virou o centro de uma crise diplomática depois que o governo dos Estados Unidos determinou sua saída do país. A medida ocorreu após questionamentos sobre a atuação dele na prisão do ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, em território americano. O procedimento adotado pelos …
Leia mais
O nome que explode no meio da maior operação recente contra influenciadores no Brasil é da Bahia: Diogo Santos de Almeida, o “Diogo 305”. O influencer aparece como um dos investigados no esquema que, segundo a Polícia Federal, movimentou mais de R$ 1,6 bilhão de forma ilegal, envolvendo lavagem de …
Leia mais
A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande porte que resultou na prisão de influenciadores digitais e artistas, incluindo MC Ryan, MC Poze do Rodo e o responsável pela página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, dentro de uma investigação que apura um esquema de lavagem de dinheiro estimado em até R$ …
Leia mais
O Banco de Brasília (BRB) avançou nas investigações internas sobre o chamado “caso Master” e já encaminhou à Polícia Federal o relatório final da auditoria, que apura possíveis irregularidades em operações financeiras e decisões da gestão anterior. O documento reúne análises técnicas detalhadas e pode embasar desdobramentos judiciais, enquanto o …
Leia mais
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (1) uma operação contra suspeitas de desvio de verbas públicas na Bahia e cumpriu mandados dentro da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), além de endereços em Salvador e no interior, tendo como principal alvo o deputado estadual Marcinho Oliveira. A investigação apura contratos suspeitos …
Leia mais
A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax para desmontar um esquema de fraudes que pode ter causado prejuízo de até R$ 500 milhões na Caixa Econômica Federal. As investigações apontam que o grupo utilizava dados falsos e manipulação de informações para obter financiamentos e créditos de forma irregular, atingindo programas …
Leia mais
A Polícia Federal apontou, em relatório ligado às investigações sobre fraudes no INSS, que uma possível mudança de Fábio Luís Lula da Silva para o exterior poderia configurar risco de evasão do país, o que acendeu alerta dentro da apuração. O documento menciona movimentações consideradas atípicas e reforça a preocupação …
Leia mais
A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar suspeitas de fraude em licitações e desvio de recursos públicos na compra de tablets em Lauro de Freitas, com valores que podem chegar a R$ 26 milhões bloqueados e cerca de R$ 16 milhões apontados como possíveis desvios. Apurações têm como foco …
Leia mais
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (17) uma operação que investiga possíveis irregularidades em contratos firmados durante a gestão da ex-prefeita Moema Gramacho (PT), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Salvador e no próprio …
Leia mais
TVS1 Notícias da Bahia, Salvador, Política e Esporte
