O “banqueiro” Daniel Vorcaro voltou ao centro de uma bomba que pode mexer com Brasília. A defesa do fundador do Banco Master apresentou à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República uma nova versão da proposta de delação premiada, depois de a primeira tentativa ter sido recebida com desconfiança pelos …
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A Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A tentativa de acordo teria sido apresentada no contexto de investigações que envolvem movimentações financeiras e possíveis desdobramentos políticos de alto impacto em Brasília. Até o momento, a PF não detalhou oficialmente os …
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A situação do banqueiro Daniel Vorcaro ganhou um novo capítulo nesta semana após a transferência dele para uma cela comum da Polícia Federal. Vorcaro perdeu benefícios que vinha tendo durante o período de custódia, justamente no momento em que aumentam nos bastidores as especulações sobre uma possível delação envolvendo empresários, …
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A nova fase da Operação Compliance Zero caiu como uma bomba no mercado financeiro e no meio político após a prisão de Renato Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos nomes mais conhecidos do setor bancário no Brasil. As investigações apontam para a existência de uma estrutura paralela apelidada …
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O delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo virou o centro de uma crise diplomática depois que o governo dos Estados Unidos determinou sua saída do país. A medida ocorreu após questionamentos sobre a atuação dele na prisão do ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, em território americano. O procedimento adotado pelos …
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O nome que explode no meio da maior operação recente contra influenciadores no Brasil é da Bahia: Diogo Santos de Almeida, o “Diogo 305”. O influencer aparece como um dos investigados no esquema que, segundo a Polícia Federal, movimentou mais de R$ 1,6 bilhão de forma ilegal, envolvendo lavagem de …
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A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande porte que resultou na prisão de influenciadores digitais e artistas, incluindo MC Ryan, MC Poze do Rodo e o responsável pela página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, dentro de uma investigação que apura um esquema de lavagem de dinheiro estimado em até R$ …
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O Banco de Brasília (BRB) avançou nas investigações internas sobre o chamado “caso Master” e já encaminhou à Polícia Federal o relatório final da auditoria, que apura possíveis irregularidades em operações financeiras e decisões da gestão anterior. O documento reúne análises técnicas detalhadas e pode embasar desdobramentos judiciais, enquanto o …
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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (1) uma operação contra suspeitas de desvio de verbas públicas na Bahia e cumpriu mandados dentro da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), além de endereços em Salvador e no interior, tendo como principal alvo o deputado estadual Marcinho Oliveira. A investigação apura contratos suspeitos …
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax para desmontar um esquema de fraudes que pode ter causado prejuízo de até R$ 500 milhões na Caixa Econômica Federal. As investigações apontam que o grupo utilizava dados falsos e manipulação de informações para obter financiamentos e créditos de forma irregular, atingindo programas …
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