O nome que explode no meio da maior operação recente contra influenciadores no Brasil é da Bahia: Diogo Santos de Almeida, o “Diogo 305”. O influencer aparece como um dos investigados no esquema que, segundo a Polícia Federal, movimentou mais de R$ 1,6 bilhão de forma ilegal, envolvendo lavagem de …
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A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande porte que resultou na prisão de influenciadores digitais e artistas, incluindo MC Ryan, MC Poze do Rodo e o responsável pela página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, dentro de uma investigação que apura um esquema de lavagem de dinheiro estimado em até R$ …
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O Banco de Brasília (BRB) avançou nas investigações internas sobre o chamado “caso Master” e já encaminhou à Polícia Federal o relatório final da auditoria, que apura possíveis irregularidades em operações financeiras e decisões da gestão anterior. O documento reúne análises técnicas detalhadas e pode embasar desdobramentos judiciais, enquanto o …
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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (1) uma operação contra suspeitas de desvio de verbas públicas na Bahia e cumpriu mandados dentro da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), além de endereços em Salvador e no interior, tendo como principal alvo o deputado estadual Marcinho Oliveira. A investigação apura contratos suspeitos …
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax para desmontar um esquema de fraudes que pode ter causado prejuízo de até R$ 500 milhões na Caixa Econômica Federal. As investigações apontam que o grupo utilizava dados falsos e manipulação de informações para obter financiamentos e créditos de forma irregular, atingindo programas …
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A Polícia Federal apontou, em relatório ligado às investigações sobre fraudes no INSS, que uma possível mudança de Fábio Luís Lula da Silva para o exterior poderia configurar risco de evasão do país, o que acendeu alerta dentro da apuração. O documento menciona movimentações consideradas atípicas e reforça a preocupação …
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A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar suspeitas de fraude em licitações e desvio de recursos públicos na compra de tablets em Lauro de Freitas, com valores que podem chegar a R$ 26 milhões bloqueados e cerca de R$ 16 milhões apontados como possíveis desvios. Apurações têm como foco …
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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (17) uma operação que investiga possíveis irregularidades em contratos firmados durante a gestão da ex-prefeita Moema Gramacho (PT), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Salvador e no próprio …
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A Polícia Federal passou a investigar um rastro de pagamentos suspeitos envolvendo o Banco Master que teria chegado até a Bahia e alcançado pessoas ligadas ao “governo” Jerônimo Rodrigues. De acordo com informações do site Metrópoles, o ex-CEO da instituição financeira, Augusto Lima, é apontado como operador de um esquema …
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Um documento que circula nas investigações sobre o colapso do Banco Master trouxe novos elementos para um caso que pode ter raízes na Bahia. O material, descrito como um “dossiê apócrifo”, teria sido encontrado pela Polícia Federal entre arquivos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo reportagens citadas por veículos como …
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